In einer globalisierten und stark regulierten Geschäftswelt sind Compliance-Prozesse unverzichtbar — besonders wenn es um politisch exponierte Personen (PEPs) geht. Diese Personen erfordern erhöhte Sorgfaltspflichten im Anti-Geldwäsche- und Risikomanagement, da sie ein höheres Risiko für Korruption und finanzielle Vergehen darstellen.
In diesem Video erklären wir, wie TL PEP Unternehmen, insbesondere im Mittelstand und in großen Konzernen, dabei hilft:
✔️ Kunden- und Lieferantendaten in Echtzeit gegen aktuelle PEP-Listen zu prüfen
✔️ auch bei unterschiedlichen Schreibweisen oder Namensvarianten valide Treffer zu liefern
✔️ komplexe Compliance-Anforderungen effizient und automatisiert umzusetzen
✔️ periodische Batch-Abgleiche großer Datenbestände durchzuführen
✔️ manuelle Prüfprozesse deutlich zu reduzieren
Erfahre, wie blitzschnelles PEP-Screening Ressourcen spart, Rechts- und Finanzrisiken minimiert und interne Prüfprozesse nachhaltig optimiert.
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