Schlagwort: Echtzeit-Überprüfung

Panorama

Datenübernahmeprüfung: Der Turbo für Anti-Geldwäsche-Compliance in Unternehmen!

Datenübernahmeprüfung als Schlüssel zur effizienten Einhaltung von Anti-Geldwäsche-Vorgaben Im Kontext der zunehmenden regulatorischen Anforderungen, insbesondere der Kontrolle politisch exponierter Personen (PEP), gewinnt die Datenübernahmeprüfung für mittelgroße und große Unternehmen stark an Bedeutung. Gerade in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen oder Glücksspiel sind Unternehmen gesetzlich verpflichtet, Geschäftsbeziehungen mit PEP besonders sorgfältig zu prüfen. Die Herausforderung liegt dabei…

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Testimonial

Mit TL PEP zum Compliance-Superhelden: Echtzeit-Überprüfung macht Risiken zum Kinderspiel!

Als Compliance-Beauftragter einer mittelgroßen Bank weiß ich aus erster Hand, wie herausfordernd die ständige Überwachung politisch exponierter Personen, kurz PEP, sein kann. Früher haben wir die PEP-Prüfungen manuell durchgeführt – ein zeitaufwändiger Prozess, der nicht nur Ressourcen band, sondern auch anfällig für Fehler war. Seit wir jedoch TL PEP in unseren Workflow integriert haben, hat…

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BPMN

Blitzschnell und sicher: TL PEP revolutioniert die Echtzeit-Überprüfung von politisch exponierten Personen!

Effizientes Echtzeit-Screening mit TL PEP Im Zuge der zunehmenden Regulierungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung wird die Überprüfung von politisch exponierten Personen (PEP) für Unternehmen, insbesondere in den Bereichen Finanzdienstleistungen und Glücksspiel, immer wichtiger. Die Softwarelösung TL PEP bietet eine effiziente Möglichkeit, PEP-Listen in Echtzeit zu überprüfen und dabei sicherzustellen, dass Unternehmen ihren gesetzlichen…

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Panorama

PEP-Check leicht gemacht: Mit TL PEP gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung! Effiziente Compliance-Lösungen für Unternehmen.

Effektive PEP-Listenprüfung zur Minderung von Terrorismusfinanzierungsverdacht In der heutigen Geschäftswelt sehen sich Mittel- und Großunternehmen zunehmend strengen Compliance-Anforderungen gegenüber. Dies gilt insbesondere, wenn es um die Identifizierung politisch exponierter Personen (PEP) geht. Die Europäische Union hat klare Richtlinien verabschiedet, die Unternehmen dazu verpflichten, bei der Aufnahme neuer Geschäftsbeziehungen höchste Sorgfalt walten zu lassen. Ein zentrales…

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Videos

TL PEP: Echtzeit-Screening für Compliance

In einer globalisierten und stark regulierten Geschäftswelt sind Compliance-Prozesse unverzichtbar — besonders wenn es um politisch exponierte Personen (PEPs) geht. Diese Personen erfordern erhöhte Sorgfaltspflichten im Anti-Geldwäsche- und Risikomanagement, da sie ein höheres Risiko für Korruption und finanzielle Vergehen darstellen. In diesem Video erklären wir, wie TL PEP Unternehmen, insbesondere im Mittelstand und in großen…

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