Die Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP) ist für mittel- und Großunternehmen eine alltägliche Herausforderung, die bei der Wahrung von Compliance und der Minimierung von Risiken eine zentrale Rolle spielt – insbesondere wenn Geschäftsbeziehungen oder Verträge in Bereichen wie der Militärführung entstehen. Hier steht die präzise Identifikation von Schlüsselpersonen im Mittelpunkt, da gerade in militärischen Kontexten…
Als Compliance-Beauftragter in unserem Finanzinstitut habe ich die TL PEP-Software zur PEP-Listenprüfung eingeführt und die Erfahrung mit der Trefferanalyse hat meine Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern in vielerlei Hinsicht übertroffen. Die Herausforderung bei der Überprüfung politisch exponierter Personen liegt darin, dass die Daten oft nicht exakt übereinstimmen – unterschiedliche Schreibweisen von Namen oder fehlerhafte Eingaben…
In einer globalisierten und stark regulierten Geschäftswelt sind Compliance-Prozesse unverzichtbar — besonders wenn es um politisch exponierte Personen (PEPs) geht. Diese Personen erfordern erhöhte Sorgfaltspflichten im Anti-Geldwäsche- und Risikomanagement, da sie ein höheres Risiko für Korruption und finanzielle Vergehen darstellen. In diesem Video erklären wir, wie TL PEP Unternehmen, insbesondere im Mittelstand und in großen…