Effiziente PEP-Listenprüfung im Einklang mit dem Geldwäschegesetz Im Kontext des Geldwäschegesetzes (GwG) kommt Unternehmen, insbesondere mittelständischen und großen Firmen, eine große Verantwortung zu, wenn es darum geht, potenziell politisch exponierte Personen (PEP) zu identifizieren und deren Geschäftsbeziehungen zu überprüfen. Die wachsende Zahl an Vorschriften und Compliance-Anforderungen stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen, die nicht nur zeitintensiv,…
BPMN
