In einer Zeit, in der der internationale Handel und die globalen Beziehungen so eng miteinander verwoben sind wie nie zuvor, wird die Kontrolle über politisch exponierte Personen (PEP) zu einer unerlässlichen Aufgabe für Unternehmen, die im Finanz- oder Handelsspektrum tätig sind. Als jemand, der in der Compliance-Abteilung eines großen Unternehmens arbeitet, erlebte ich kürzlich eine…
Datenqualitätssicherung im Kontext von PEP-Listen In der heutigen Geschäftswelt stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, ihre Datenqualität zu sichern, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Identifizierung politisch exponierter Personen (PEP) leistet dabei einen entscheidenden Beitrag zur Minimierung von Risiken, die mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind. Für mittelständische und große Unternehmen ist…
Die Bedeutung der Kundenstammprüfung für Mittel- und Großunternehmen Im Zeitalter der Digitalisierung und der zunehmenden Regulierungen wird die Kundenstammprüfung für Unternehmen immer wichtiger. Insbesondere für Mittel- und Großunternehmen, die im internationalen Umfeld tätig sind, liegt der Fokus nicht nur auf der Akquise neuer Kunden, sondern auch auf der kontinuierlichen Überprüfung bestehender Geschäftsbeziehungen. Ein zentrales Element…
Effiziente PEP-Listenprüfung im Einklang mit dem Geldwäschegesetz Im Kontext des Geldwäschegesetzes (GwG) kommt Unternehmen, insbesondere mittelständischen und großen Firmen, eine große Verantwortung zu, wenn es darum geht, potenziell politisch exponierte Personen (PEP) zu identifizieren und deren Geschäftsbeziehungen zu überprüfen. Die wachsende Zahl an Vorschriften und Compliance-Anforderungen stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen, die nicht nur zeitintensiv,…
Effiziente Kundendatenprüfung: Mit TL PEP sicher auf der richtigen Seite In der heutigen Geschäftswelt müssen Unternehmen besonders sorgfältig mit ihren Kundendaten umgehen. Insbesondere mittel- und Großunternehmen sehen sich zunehmend verschärften gesetzlichen Anforderungen gegenüber, die sich aus der EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie ableiten. Politisch exponierte Personen (PEP) stehen im Mittelpunkt dieser Vorschriften, da sie aufgrund ihrer Positionen potenziell…
In einer globalisierten und stark regulierten Geschäftswelt sind Compliance-Prozesse unverzichtbar — besonders wenn es um politisch exponierte Personen (PEPs) geht. Diese Personen erfordern erhöhte Sorgfaltspflichten im Anti-Geldwäsche- und Risikomanagement, da sie ein höheres Risiko für Korruption und finanzielle Vergehen darstellen. In diesem Video erklären wir, wie TL PEP Unternehmen, insbesondere im Mittelstand und in großen…
Effizienter PEP-Listen-Abgleich für Unternehmen: Die Lösung im Batch-Verfahren In der heutigen Geschäftswelt sind Unternehmen gefordert, sich an strenge gesetzliche Vorgaben zu halten – besonders wenn es um die Identifikation von politisch exponierten Personen (PEP) geht. Die EU-Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verpflichten Unternehmen, besondere Sorgfalt zu walten zu lassen, wenn sie Geschäftsbeziehungen eingehen.…
Effiziente Kundenüberwachung im Kontext politisch exponierter Personen Die Überwachung von Kunden ist ein zentraler Aspekt im Risikomanagement für mittelständische und große Unternehmen. Insbesondere die Compliance-Anforderungen, die sich aus der Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU ergeben, machen es erforderlich, politisch exponierte Personen (PEP) genau zu identifizieren und regelmäßig zu überwachen. Um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, ist…
Effiziente PEP-Listenprüfung für Versicherungen: Sicherheit in der Kundenakquise In der heutigen Geschäftswelt, in der Compliance und Risikomanagement immer wichtigere Rollen spielen, stehen insbesondere Versicherungen vor der Herausforderung, ihre Kundenbeziehungen sorgfältig zu überwachen. Der Abgleich mit PEP-Listen (Politisch Exponierte Personen) ist dabei ein entscheidendes Element, um rechtlichen Vorgaben nachzukommen und mögliche Risiken zu minimieren. Angesichts der…
Effiziente PEP-Prüfungen in Versicherungen: Der Schlüssel zu mehr Sicherheit und Compliance In der heutigen Geschäftswelt sehen sich insbesondere Mittel- und Großunternehmen in der Versicherungsbranche einer Vielzahl an gesetzlichen Anforderungen gegenüber, die es zu erfüllen gilt. Eine der zentralen Herausforderungen besteht darin, politisch exponierte Personen (PEP) effizient zu identifizieren und die damit verbundenen Risiken zu managen.…