Effiziente PEP-Identifikation: Ein Must-have für Unternehmen In der heutigen Geschäftswelt ist Compliance zu einem unverzichtbaren Bestandteil erfolgreicher Unternehmen geworden. Besonders die Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP) hat an Bedeutung gewonnen, da Unternehmen durch die Anti-Geldwäsche-Richtlinie der EU gesetzlich verpflichtet sind, besondere Sorgfaltspflichten gegenüber dieser Gruppe zu wahren. Doch wie gelingt es Unternehmen, effektiv und effizient…
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