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Testimonial
Schlagwort: internationale PEP-Daten
BPMN
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Effiziente Überprüfung internationaler PEP-Daten für Mittel- und Großunternehmen In der heutigen, global vernetzten Geschäftswelt sind mittelständische und große Unternehmen zunehmend gefordert, ihre Geschäfte im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften zu führen. Besonders im Hinblick auf die Identifikation politisch exponierter Personen (PEP) ist ein strukturierter und effizienter Prozess unerlässlich, um sowohl rechtliche Vorgaben zu erfüllen als…