Schlagwort: Finanzinstitute

Wirtschaft

PEP-Prüfung leicht gemacht: Mit TL PEP zur effizienten Compliance und Risikominderung in der Geschäftswelt!

FATF-Vorgaben: Effizienz in der PEP-Listenprüfung In der heutigen Geschäftswelt sind Unternehmen, insbesondere Mittel- und Großunternehmen, zunehmend mit verschiedenen regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Eine der bedeutendsten Vorgaben kommt von der Financial Action Task Force (FATF). Diese internationalen Standards fordern von Unternehmen, dass sie angemessene Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ergreifen. Ein zentraler Bestandteil dieser Vorgaben…

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BPMN

Compliance leicht gemacht: Mit TL PEP zur effizienten Überprüfung politisch exponierter Personen und Risikominderung!

Compliance Screening: Effiziente Überprüfung politisch exponierter Personen in Unternehmen Im heutigen geschäftlichen Umfeld ist es unerlässlich, dass Unternehmen aller Größenordnungen den Herausforderungen im Bereich Compliance wirkungsvoll begegnen. Besonders relevant ist hierbei das Thema der Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP), die durch ihre Positionen in öffentlichen Ämtern teilweise einem erhöhten Risiko in Bezug auf Geldwäsche und…

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Wirtschaft

PEP-Listenprüfung revolutioniert: Effiziente Softwarelösungen für Finanzinstitute im Kampf gegen Geldwäsche!

Effiziente PEP-Listenprüfung für Finanzinstitute: Die Notwendigkeit moderner Softwarelösungen In der heutigen globalisierten Geschäftswelt sehen sich Finanzinstitute einer Vielzahl an Herausforderungen gegenüber, insbesondere im Hinblick auf Compliance-Anforderungen. Eine der zentralen Herausforderungen ist die kontinuierliche Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP) gemäß den Vorgaben der EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinien. Die Notwendigkeit, die eigene Kundenbasis regelmäßig auf potenzielle PEP-Status zu überprüfen, ist…

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