Schlagwort: Anti-Geldwäsche

So geht's

Sichere Daten, smarter Schutz: TL PEP macht die PEP-Listenprüfung schnell und fehlerfrei!

Datenqualitätssicherung im Kontext von PEP-Listen In der heutigen Geschäftswelt stehen Unternehmen zunehmend vor der Herausforderung, ihre Datenqualität zu sichern, insbesondere in Bezug auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Die Identifizierung politisch exponierter Personen (PEP) leistet dabei einen entscheidenden Beitrag zur Minimierung von Risiken, die mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung verbunden sind. Für mittelständische und große Unternehmen ist…

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Wirtschaft

Kundenstammprüfung neu denken: Mit TL PEP sicher durch Digitalisierung und Regulierungen!

Die Bedeutung der Kundenstammprüfung für Mittel- und Großunternehmen Im Zeitalter der Digitalisierung und der zunehmenden Regulierungen wird die Kundenstammprüfung für Unternehmen immer wichtiger. Insbesondere für Mittel- und Großunternehmen, die im internationalen Umfeld tätig sind, liegt der Fokus nicht nur auf der Akquise neuer Kunden, sondern auch auf der kontinuierlichen Überprüfung bestehender Geschäftsbeziehungen. Ein zentrales Element…

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Panorama

Effiziente Kundendatenprüfung mit TL PEP: Vertraulichkeit und Sicherheit für Unternehmen im Umgang mit politisch exponierten Personen!

Effiziente Kundendatenprüfung: Mit TL PEP sicher auf der richtigen Seite In der heutigen Geschäftswelt müssen Unternehmen besonders sorgfältig mit ihren Kundendaten umgehen. Insbesondere mittel- und Großunternehmen sehen sich zunehmend verschärften gesetzlichen Anforderungen gegenüber, die sich aus der EU Anti-Geldwäsche-Richtlinie ableiten. Politisch exponierte Personen (PEP) stehen im Mittelpunkt dieser Vorschriften, da sie aufgrund ihrer Positionen potenziell…

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Wirtschaft

Revolutionieren Sie Ihre Compliance: TL PEP-Software schützt Unternehmen vor Risiken mit politisch exponierten Personen!

PEP-Listenprüfung: Effiziente Compliance für Unternehmen im Fokus der Militärführung In einer zunehmend vernetzten und regulierten Welt stehen Mittel- und Großunternehmen vor der Herausforderung, Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen (PEP) umfassend und effizient zu überprüfen. Diese PEPs, häufig in Schlüsselpositionen des Militärs oder der Regierung, unterliegen strengen Auflagen im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Richtlinien der Europäischen Union. Während…

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Videos

TL PEP: Echtzeit-Screening für Compliance

In einer globalisierten und stark regulierten Geschäftswelt sind Compliance-Prozesse unverzichtbar — besonders wenn es um politisch exponierte Personen (PEPs) geht. Diese Personen erfordern erhöhte Sorgfaltspflichten im Anti-Geldwäsche- und Risikomanagement, da sie ein höheres Risiko für Korruption und finanzielle Vergehen darstellen. In diesem Video erklären wir, wie TL PEP Unternehmen, insbesondere im Mittelstand und in großen…

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