Die Bedeutung globaler PEP-Listen für Unternehmen In der heutigen globalisierten Welt sehen sich Unternehmen, insbesondere mittelständische und große Firmen, zunehmenden regulatorischen Anforderungen gegenüber. Eine zentrale Rolle spielt hierbei die Überprüfung politisch exponierter Personen (PEP) im Rahmen der Geldwäscheprävention. Die Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union fordert von Unternehmen besondere Sorgfaltspflichten, wenn sie Geschäftsbeziehungen mit PEP eingehen. Aber…
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